| 集团风险与内控体系建设 咨询电话：021-60837999 60837917 13564853202 沈老师 |
一个企业在生存、发展的过程中，必定会面临各种各样的风险，如决策管理风险、政策法规风险、制度缺陷风险、流动性风险、市场风险、信用风险和操作风险等。在风险面前，企业并不是无能为力的，可以通过建立内控体系来防范和化解风险。内部控制体系的建设一直是国内外一些管理先驱公司的重点内容，对于集团全方位强化基础管理和提升管理水平都有积极的意义。如何从传统的复核、牵制等控制手段到以财务会计活动为中心的会计控制，再经内控整体框架理念而至目前的企业全面风险管理，都是现今集团企业最为关注的问题。
2002年美国因为安然事件出台了《萨班斯-奥克斯利法案》，而中国亦有五部委最新发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，显然企业只有建立了行之有效的内部控制体系，才能获得稳定且持续的发展。本课程在介绍企业全面风险管理体系框架和构建方法的基础上，列举大量生动案例，让您了解集团风险及内控管理体系的思想、流程、方法、工具和实施技能，识别潜在的风险，并针对潜在的风险研究对策。 |
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风险管理首先必须基于管控
集团企业发展面临较多风险
关于集团型公司及其风险
集团管控体系的建立
集团管控的运作
集团管控的误区
集团管控与风险管控
如何正确理解全面风险管理体系
多元化集团必须基于战略和战略性运营层面进行管控
专业化企业通过核心能力和协作机制来控制风险
《内部控制规范》解读
我国为什么要制定内部控制规范
我国制订规范有何法律依据
内部控制规范的整体结构是怎样的
案例借鉴
全面风险管理体系与全面风险管控体系
风险管理体系和风险管控体系
全面风险管理体系的五大模块是一个经营循环
全面风险管理的五大步骤
宝钢集团风险管理实践
全面风险管理目标设定 |
战略目标
运营目标
经营的效率、经营的效果
报告目标
财务的报告、非财务的报告
合法性目标
符合法律、符合法规、符合上级企业的规定
其他目标
内外部风险识别
外部因素包括经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等
内部因素包括企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。
事项识别
潜在的事项
企业事项识别的方法
风险评估
风险发生可能性评级、风险影响程度评级
风险应对
规避、转嫁、承担、化解／分散
基于内控体系的集团化运作
母子公司管控体系、治理管控、战略管控线、财务管控线、人力资源管控线、计划/预算管控线、审计稽核管控线、运营管控线 |
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| 客户反馈： |
思路得到了提升，同时开阔了管理思维。感谢财大的培训课程！
.......................................铁姆肯（中国）投资有限公司 总经理
通过两天生动的教学，对后期的工作与发展有了更为深刻的思考。
........................................沙索（中国）化学有限公司 财务总监
案例分析后所发现的问题及相关的解决手段，都在实践中可以用到，非常实用！
...........................上海化学工业区工业气体有限公司 内控主管
课堂提供了一个优秀的学员交流平台，在与其他学员的交谈中吸取到了一些其他企业所运用的财务理念。
....................................富曼实（上海）商贸有限公司 高级财务
收获很大，管理思维系统化，能成功的运用于工作中。
....................德州仪器半导体技术（上海）有限公司 审计经理 |
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掌握内控体系的最新知识
了解和掌握大型企业集团风险管理体系导入流程和方法
掌握大型企业集团基于集团管控的风险管理体系设计方法和工具 如何识别内外部风险
学习宝钢集团风险管理的实践案例 |
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董事长、董事、监事
总裁、副总裁、总经理、副总经理、总监
财务、内控、审计、战略发展、投资等职能部门负责人
其他相关高级管理人员 |
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| 颁发《上海财经大学集团风险与内控体系建设结业证书》 |
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| 集团风险与内控体系建设——具体课程安排 开课地点：上海 课程费用：5200 培训天数：2天 |
| 2012年开课时间 |
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４月 |
５月 |
６月 |
７月 |
８月 |
９月 |
１０月 |
１１月 |
１２月 |
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12-13 |
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19-20 |
15-16北京 |
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