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 企业培训
税务稽查重点与企业防范实务
课程背景

税务稽查

  税务稽查,是税务机关依法对纳税人、扣缴义务人履行纳税义务或扣缴义务情况所进行的税务检查和处理工作的总称,包括日常稽查、专项稽查、专案稽查等。应对税务稽查,是每一个纳税企业无法回避的现实。税务机关每年都布置常规的税务稽查和反避税的任务,企业经常面临被税务机关稽核和检查的风险。 上海财经大学商学院EDP中心《税务稽查重点与企业防范实务》课程将详细解析税务稽查的步骤、程序、方法及要点,同时分析企业日常经营活动中的税务风险和控制环节,让企业能够依法充分行使纳税人的权利,正确地运用税法及相关法律来维护自己的合法权益。

  继2009、2010年全国税务稽查风暴之后, 2011年的税务稽查力度仍将加大,税务稽查将越来越深入。1月份召开的全国税务稽查工作会议强调,2010年将突出重点税源检查和大要案查处,认真落实税收专项检查和专项整治工作,继续深入开展打击发票违法犯罪活动工作。

  相信不少企业已经体味到税务稽查风暴的滋味,不论是大型企业集团,还是中小企业,都将面临税务机关稽查方式改变带来的风险和挑战。面对税务稽查,应对策略不同,其结果也大不相同。如何应对税务机关的稽查,如何降低企业的涉税风险,是每一家企业面临的挑战。了解税务稽查,防范和控制各项税务风险,对企业日常经营有着至关重要的作用。

 

课程收益

理解企业涉税风险的来源,建立税务筹划,风险管理的意识

了解国家税务局稽查工作的类型与程序

掌握国家税务局对企业开展稽查工作的重点内容

掌握税务争议与磋商的要点以及企业合法合规的防范应对措施
 

 

培训对象

董事会、监事会成员及高层管理人员

财务总监、财务经理、财务主管、审计经理

税务经理、主管

法务经理、主管
 

 

培训大纲

 

第1天 税务稽查介绍 第2天 企业税务风险管理
  一、2011年企业税务风险分析
  - 传统的涉税观念和行为误区
  - 企业一般税务风险分析
  - 企业税务风险与税务稽查风险
  二、国家税务总局2011年稽查要点
  - 2011年税务稽查工作的重点
  - 稽查重点行业
  - 大型连锁超市及电视购物企业
  - 建筑安装业
  - 大型企业集团
  - 办理出口货物退(免)税业务(包括“免、抵、退”税业务)的重点企业
  - 营利性医疗及教育培训机构
  - 中介服务业
  - 品牌经销及分销商
  - 拍卖企业
  - 非居民企业
  - 三年以上未实施稽查的重点税源企业
 
  三、税务稽查要点及常见风险
  - 企业所得税稽查要点和常见风险及应对
  - 收入项目稽查
  - 成本费用项目稽查
  - 纳税调整项目稽查
  - 增值税稽查要点和常见风险及应对
  - 销项税额稽查
  - 进项税额稽查
  - 增值税出口退税稽查
  - 固定资产购进、出售稽查
  - 其他税种稽查要点和常见风险及应对
  - 消费税稽查
  - 营业税稽查
  - 土地增值税稽查
  - 特殊业务稽查
  四、企业税务风险管理
  - 企业应如何建立税务内控体系
  - 如何识别和评估企业税务风险
  - 企业经营决策中的税务风险控制
  - 国外税务风险评估方法介绍
  - 税务争议与协商
  五、筹划、风险与税务稽查
  - 税务筹划的风险分析
  - 企业税务筹划与风险控制的平衡
  - 税务稽查的新动态
 
 

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